Вестник Кавказа

Мать экс-чиновника МВД Грузии подозревают в мошенничестве

Мать экс-чиновника МВД Грузии подозревают в мошенничестве

В Грузии Следственная служба Минфина предъявила обвинение матери экс-чиновника МВД Эрекле Кодуаи Лауре Гачава в создании фальшивой налоговой документации и нанесении ущерба госбюджету в размере около 2,2 млн лари (более $740 тыс).

По версии следствия, Гачава создала в своей компании многомиллионный фальшивый актив в НДС. Это удалось благодаря тому, что она вместе с другими людьми внесла ложные данные в налоговые декларации, оформила фальшивые соглашения о продаже недвижимости и манипулировала несуществующими операциями.

Из этого фальшивого актива в НДС покрывались текущие налоговые обязательства и таможенные сборы, связанные с импортом нефтепродуктов.

Расследование ведется по статье "изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт". Если ее вина будет доказана, преступнице грозит от четырех до семи лет лишения свободы, передает Спутник-Грузия.

7155 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ